Secreto profesional y blanqueo de capitales. Luces y sombras de la normativa preventiva

Abstract

Este estudio pretende ofrecer una visión global de los instrumentos jurídicos promulgados para la prevención y sanción del blanqueo de capitales. Considerando el secreto profesional como principal derecho y deber del Abogado, se analiza desde una perspectiva crítica el alcance de las medidas en las que se concretan los deberes de identificación y la obligación de información. Asimismo, es objeto de estudio la forma en que interactúan estas obligaciones y el secreto profesional. En último lugar se exponen las consecuencias deontológicas, administrativas y penales derivadas de la actuación del Abogado según los casos, concretando el estado de la cuestión y planteando soluciones alternativas a la luz de la novísima «Cuarta Directiva».

This work provides an overview of the enacted legal instruments for the prevention and the punishment of money laundering. We analyse the content of the obligations imposed by the laundering prevention rules, considering professional secrecy as the main right and duty of lawyers. We study how these obligations relate to professional secrecy. Finally, this work exposes the deontological, administrative and criminal consequences derived from the lawyers’ actions case by case. In this way, we propose consensus solutions considering the new EU prevention rules.